Латвийские правоохранительные органы стали участниками международной операции под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) против преступной группировки, которую подозревают в огромной схеме мошенничества с налогом на добавленную стоимость. На этой неделе, как сообщает Государственная полиция Латвии, EPPO мобилизовала в разных странах 624 работников правоохранительных органов, чтобы одновременно провести обыски и задержания в 16 странах. В результате выявлена и задержана группа, которую подозревают в создании сложной схемы, причинившей ущерб примерно на 297 млн евро, передаёт LSM.
Эта акция связана с так называемой «Операцией Адмирал», в рамках которой была вскрыта схема, считающаяся крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, – общий ущерб от неё оценивается в 2,9 млрд евро. Государственная полиция Латвии пояснила, что EPPO обнаружила связь между лицами, фигурирующими в том расследовании, с предприятиями и преступной группировкой в балтийском регионе.
В ходе расследования выяснилось, что эта группа использовала те же методы и частично ту же структуру и инфраструктуру, чтобы похищать налог с оборота (в ряде государств этот налог принято называть налогом на добавленную стоимость) НДС в особо крупных размерах.
Всего в рамках операции проведены более 350 обысков и следственных действий в 16 странах ЕС; в Латвии, Литве и Эстонии задержаны 32 человека, трое из которых в настоящее время находятся под стражей. В результате обысков конфисковано множество цифровых доказательств, документов, электронного оборудования (мобильных телефонов, планшетов и др.) на 47,5 млн евро, а также почти 127 000 евро наличными. Заморожены 62 банковских счета с 5,5 млн евро. Правда, Государственная полиция Латвии отмечает, что это только предварительные результаты.